证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:河南平煤神马汝丰炭材有限公司(以下简称“新公司”,暂定名,以工商部门核定为准。)

●注册资本:10亿元

●股权结构:平煤股份出资70000万元,持股比例占70%;汝丰焦化出资30000万元,持股比例占30%。

●特别风险提示:本次投资合同以最终签署版本内容为准;合资公司的最终信息以工商注册登记为准。

一、对外投资概述

为延伸上市公司产业链,壮大企业综合实力,本公司拟出资70000万元与汝丰焦化设立合资公司,建设年产120万吨焦化项目。

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二、项目的可行性

(一)本项目建设JNX3-70-2型焦炉,具有工艺先进可靠,产品质量高、消耗定额低等特点,环保设施齐全,装备水平高,环保水平符合国家最新标准GB16171-2012要求,清洁生产水平达到国家清洁生产二级标准的先进水平。

(二)JNX3-70-2型顶装焦炉所产焦炭机械强度高,块度适当且均匀致密,气孔均匀,反应性适度,反应后强度高,抗碱性能强,更符合大容积高炉冶炼用焦质量要求,更受大型钢厂欢迎,更具竞争力。

(三)根据中冶焦耐(大连)工程技术有限公司出具的《汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目》可研报告测算,项目建成投产后年新增焦炭产能120万吨,年可实现营业收入269,647万元,年可实现利润总额24,466.15万元,总投资收益率为13.69%,总投资回收期(税前)为7.1年,销售利润率9.17%,高于焦化行业基准收益率7%。

综上所述,本项目具有良好的经济效益和社会效益,必要性与可行性优势明显,同时具有显著的节能效益、环境效益,项目的建设是必要的,也是可行的。

三、对外投资基本情况

(一)合资方简介

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1.公司名称:汝州市汝丰焦化有限公司

2.公司地址:河南省汝州市蟒川镇英张村(汝州市产业聚集区)

3.注册资本:25000万元

4.法人代表:李转伟

6.经营范围:焦炭制造、原煤洗选、煤炭化工产品(危险化学品除外)制造销售;煤气、粗苯、煤焦油、硫磺的生产。

公司是集焦炭冶炼,精煤洗选、化产品回收、商品煤气外供为一体的大型煤焦化企业,随着国家产业政策的调整,经平顶山市人民政府、汝州市人民政府协调,汝丰焦化公司和公司对现有产能进行组合,落实环保减量替代,投资新建焦化项目。

(二)拟设立公司的基本情况

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1.公司名称:河南平煤神马汝丰炭材有限公司(以下简称“新公司”,暂定名,以工商部门核定为准。);

2.公司地址:河南省汝州市蟒川镇汝州市产业集聚区内;

3.注册资本:10亿元(其中:平煤股份出资7亿元、汝丰焦化出资3亿元。股东双方都以货币形式出资);

4.公司性质:有限责任公司;

5.经营范围:焦炭、煤气、煤炭、焦油、粗苯、炭黑、硫酸铵、硫磺、硫酸、合成氨的制造,焦炉煤气深加工产品,原煤洗选,机械零部件加工,矿产品、合金产品、钢材的销售,国内贸易业务。(以上各项以公司登记机关核定为准)

(三)对外投资合作协议的主要内容

1.股权结构:平煤股份出资70000万元,持股比例占70%;汝丰焦化出资30000万元,持股比例占30%。

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2.出资方式:平煤股份和汝丰焦化均以货币形式出资。

3.法人治理结构:新公司下设董事会,董事5人,其中平煤股份推荐3名,汝丰焦化推荐1名,职工董事1人,董事长及法定代表人由平煤股份推荐的董事担任;新公司设监事会,监事会由3名监事组成河南煤业化工集团,其中平煤股份推荐1名,汝丰焦化推荐1名,职工监事1名,监事会主席由汝丰焦化推荐的监事担任。公司总经理、财务总监由平煤股份推荐,董事会聘任。

4.新公司由平煤股份负责经营管理,汝丰焦化不参与新公司经营管理,不为新公司的融资提供保证或抵押担保,但汝丰焦化有财务审计、监事等经营管理监督权。

5.新公司利用原河南平煤神马朝川化工科技有限公司所关停的60万吨焦炭产能指标和汝丰焦化所关停的70万吨焦炭产能指标,减能置换建设年产120万吨焦化项目,配套建设相关化产及深加工项目等。焦化产能指标参考市场交易价格并经双方协商确定,由新公司以200元/吨的价格进行收购。

6.争议解决:本协议在履行过程中,如出现争议,应通过友好协商的方式解决。如协商无效,任何一方可以向新公司所在地的人民法院提起诉讼,在诉讼过程中,除有争议的部分外,本协议应继续履行。

7.违约责任:本协议签订后,如一方不履行或违反本协议约定,另一方有权就其因此而遭受的损失要求违约方做出赔偿。违约方向守约方赔偿损失后,还应继续履行其承诺和保证的责任和义务。

四、对外投资对公司的影响

通过设立合资公司,有利于延伸上市公司产业链河南煤业化工集团,提高核心竞争力,壮大企业综合实力。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资可能会受宏观经济政策、行业竞争以及焦炭市场需求变化等因素的影响,存在一定的不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。

六、上网公告附件

1.中冶焦耐(大连)工程技术有限公司出具的《汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目可行性研究报告》

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司

董事会

2022年3月29日

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